Kjenn partnerne dine. Alltid.
Vedvarende kunde- og partnerundersøkelse i tråd med hvitvaskingsloven §§ 19 og 26. Satt opp én gang — overvåket kontinuerlig, dokumentert til enhver tid.
Én undersøkelse er ikke nok lenger.
Kontrollen du gjorde ved oppstart av kundeforholdet, er allerede foreldet. Eiere skifter, selskaper omorganiseres, risikoprofiler endres — og tilsynet forventer at du kjente til det. Sporbar gjør kundeundersøkelsen vedvarende: endringer oppdages og varsles automatisk, og dokumentasjonen står klar når revisor eller tilsynet ber om den.
Sett opp én gang. Overvåkes for alltid.
Kartlegg
Kundeundersøkelse på sett vis: eiere og styringsorgan, nyttige eiere, PEP-sjekk, sanksjonslister og eierskapskjeder — hentet fra anerkjente datakilder.
Overvåk
Endringer i eierskap, selskapsstatus, konkurser og risikoprofil oppdages automatisk. Du får varsel når noe endres — ikke et halvår etterpå.
Dokumenter
Risikovurdering, vedtak og beslutninger samles i et revisjonsspor som står klart til tilsyn, revisjon eller intern kontroll — uten manuell rapportering.
Sporbar er under aktiv utvikling.
Vi bygger ferdig integrasjonene mot datakilder og signeringsløsninger, og tar nå inn de første pilotkundene. Det betyr tidlig tilgang, direkte innflytelse på funksjonaliteten — og en pilotpris som gjenspeiler det.
Fortell om kundeprofilen din.
Antall kunder, bransje og eksisterende rutiner — så gir vi deg et tilbud tilpasset din risiko. Innen én virkedag.
Be om tilbud